Abogado Alexander Gonzalez.
COMO ACCEDER A LOS DESCUENTOS EN LA UGPP
Como acceder a los descuentos en la UGPP

Cómo obtener descuentos en la UGPP
La ley 1943 de 2018 creó una serie de beneficios. Sepa si cumple los requisitos para acceder.

COMO ACCEDER A LOS DESCUENTOS EN LA UGPP

Si Usted ya pasó por las acciones persuasivas y los demás trámites que le han dicho que DEBE PAGAR, quizás le interese como acceder a los descuentos en la UGPP.

Sin embargo, deben tenerse presentes las limitaciones y posteriores trámites que puede haber al pretender acceder a tales descuentos, antes de realizar pagos que eventualmente no le sirvan para aliviar el problema.

Para algunas personas será IMPOSIBLE, para otras puede ser INMEDIATO y para otras puede tener algunos otros trámites ANTES DE ASPIRAR A ACCEDER a los descuentos.

PRIMER GRUPO

Conforme a la ley 1943, en la página de la UGPP, dice que para poder ser beneficiario de la ley, realizando el pago de los aportes no pagados o reportados inexactos, se requiere haber sido notificado de la liquidación oficial, el requerimiento de información o de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, ANTES DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018.

Esto quiere decir, que aquí tenemos el primer grupo que puede acceder al descuento: los que fueron notificados de esos actos administrativos antes de la expedición de la ley 1943 de 2018, quienes están en este grupo pueden pretender acceder al beneficio de descuento en sanciones e intereses hasta del 20%, pagando la obligación discutida, bajo las reglas que determina la ley.

SEGUNDO GRUPO

Aquí se encuentran los que ya les fue notificada la resolución que resolvió el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial, que podrán solicitar la terminación por mutuo acuerdo, dentro de los siguientes DOS MESES siguientes a la notificación.

Ellos pueden solicitarlo en ese plazo: dos meses, también deben observar las reglas dadas por la ley, para que sea subsanado totalmente el inconveniente.

TERCER GRUPO

Los que ya les fue notificada la resolución de sanción, pero NO VAN A INTERPONER recurso de reconsideración, podrán solicitar la terminación del proceso por mutuo acuerdo DENTRO DE LOS CUATRO MESES siguientes a la notificación, SI CONTESTÓ OPORTUNAMENTE EL REQUERIMIENTO PARA DECLARAR Y/O CORREGIR.

Obsérvese dos limitantes importantes:

a. HABER PRESENTADO OPORTUNAMENTE LA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO PARA DECLARAR Y/O CORREGIR;

b. Y, que la solicitud de terminación del proceso por mutuo acuerdo se haga dentro de los cuatro meses siguientes a la liquidación oficial.

CUARTO GRUPO

Quienes tienen una demanda contra la UGPP, presentada antes de la entrada en vigencia de la ley y admitida antes de presentar la solicitud.

En este caso se puede solicitar terminación del proceso por conciliación judicial.

LOS QUE NO PUEDEN SOLICITAR EL BENEFICIO DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO

Algunos de quienes no cumplen los requisitos descritos anteriormente, podrían pretender acceder a los beneficios, prontamente o en la siguiente reforma tributaria:

  • Aplicación del principio de favorabilidad en materia tributaria(Artículo 640 del Estatuto Tributario).

La decisión que niegue la aplicación del principio de  favorabilidad puede ser demandada ante la jurisdicción contencioso administrativa, dentro de los 4 meses siguientes a que sea proferida.

  • Demandar la liquidación oficial y la resolución que negó el recurso de reconsideración, con el fin de buscar alcanzar la siguiente reforma tributaria, con sus beneficios, si se está dentro de los límites temporales que otorga la ley.

QUE ES LO QUE SE PAGA:

El 100% del valor dejado de pagar;

El 100% de los intereses por pensiones;

El 20% de la sanción propuesta;

El 20% de los intereses por salud.

Esto puede representar, en términos prácticos, descuentos hasta de 100 millones de pesos!, para quienes han sido severamente sancionados.

RECOMENDACIONES GENERALES EN MATERIA TRIBUTARIA

  1. Recordar que, de conformidad con la reforma tributaria de la ley 1943, las autoridades tributarias pueden notificar al último correo electrónico reportado en el RUT, así que debe estarse revisando, incluida la bandeja SPAM o no deseados.
  2. Informar la dirección correcta al RUT o actualizarla, recuerde que constituye una causal autónoma de sanción.
  3. Contestar todos los requerimientos que presenten las autoridades tributarias, con cada requerimiento viene una oportunidad de controvertir los argumentos de la autoridad o de dilatar el proceso en búsqueda de llegar a la próxima reforma tributaria;
  4. Tener presente que, no enviar la información, cuando las autoridades tributarias la requieren, constituye una sanción autónoma, que puede ser sancionada con multas severas.
  5. Se recomienda la asesoría y/o representación de un abogado tributarista cuando le hagan requerimientos de información, cobros persuasivos, requerimientos para declarar o liquidaciones provisionales.
  6. Haga revisar de un abogado tributarista SU SITUACION PERSONAL, a fin de evaluar cual puede ser la solución a la multa que le imponen, o buscar alternativas de solución.
  7. No acudir a insolventarse de las formas tradicionales como poner los bienes a nombre de familiares, amigos y similares, porque las entidades pueden iniciar trámite de simulación de contratos y/o denunciar por alzamiento de bienes, además, no es buena idea perder el control de sus bienes.

Alexander González y Abogados Asociados S.A.S. 310 222 4231  – [email protected] Abogados tributaristas en Villavicencio.

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¿QUE HACER SI NO SE HA REGLAMENTADO LA REFORMA TRIBUTARIA?
Las reformas tributarias, como la última incorporada, trae mas inquietudes que respuestas, especialmente frente a la interpretación de las nuevas normas.

¿QUE HACER SI NO SE HA REGLAMENTADO LA REFORMA TRIBUTARIA?

En toda reforma tributaria se modifican aspectos que parecen quedar en el vacío y no sabemos como interpretar o actuar. Quedan en el limbo temas como control, presentación de declaraciones y temas similares.

Ante esta circunstancia deben tomarse acciones, no es posible dejar en el limbo asuntos de trascendencia para la empresa.

DEBE CONTINUARSE CON LA REGLAMENTACIÓN ANTERIOR

La respuesta a estos dilemas, es que debe continuarse con los decretos reglamentarios anteriores, mientras el gobierno expide la nueva reglamentación.

Es la interpretación que se desprende del artículo 933 del Estatuto Tributario, que dispone:

«ARTÍCULO SEGUNDO. Las normas reglamentarias de las disposiciones incorporadas alEstatuto Tributario, se entenderán referidas a las que les correspondan en el nuevo articulado, mientras no sean expedidos los reglamentos que las sustituyan, modifiquen o deroguen«.

CÓMO APLCAR ESTA NORMA

Para citar un ejemplo claro, el artículo 1 de la ley 1943 de 2018, incluyó algunos bienes como excluidos de IVA, específicamente para el departamento del Guaviare, pero el gobierno aún no ha reglamentado la materia, entonces, ¿Cómo debe interpretarse?

De conformidad con el artículo 933 del E.T., deberá atenderse la última reglamentación, para el caso concreto, la contenida en el decreto 922 de 2018, aplicando los conceptos anteriores a la nueva disposición, que es incluir el departamento del Guaviare, con el tratamiento dado a los demás departamentos que ya estaban incorporados.

Alexander González y Abogados Asociados S.A.S. Derecho laboral, tributario, comercial y de la empresa.

310 222 4231 – 312 313 8855 – [email protected]

 

Fuente formal: exposición de motivos ley 1943 de 2018,     Estatuto Tributario 

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EXCLUSIÓN DE IVA: ¿DESCONTABLE O NO DESCONTABLE?
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EXCLUSIÓN DE IVA: ¿DESCONTABLE O NO DESCONTABLE?
La ley 1943, ha generado dudas frente al manejo contable del IVA, si es descontable o no.

EXCLUSIÓN DE IVA: ¿DESCONTABLE O NO DESCONTABLE?

A raíz de la reforma tributaria o le de financiamiento (desfinanciamiento), ley 1943 de 2018, son muchas las dudas generadas frente al manejo que debe darse al IVA, cuando se ha pagado por o para la comercialización o producción y la venta se hace como excluida de IVA.

DIFERENCIA JURÍDICO – CONTABLE ENTRE EXENTO Y EXCLUIDO

BIENES Y SERVICIOS EXENTOS

Básicamente, la diferencia radica en que los bienes y servicios exentos, son bienes gravados con tarifa 0%.

Quienes recaudan IVA, aunque sea con tarifa 0%, están en la obligación de presentar declaración del impuesto, por lo tanto, tienen derecho a descontar el IVA pagado.

BIENES Y SERVICIOS EXCLUIDOS

Quienes comercializan bienes y servicios excluidos, no declaran el impuesto, por lo tanto no tienen derecho a descontar IVA, por lo tanto, deben llevar el costo del IVA pagado al mayor costo, por lo cual podrán deducir ese valor del impuesto de RENTA.

LOS BIENES EXCLUIDOS EN EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1943

El artículo 1 de la reforma tributaria dispuso una modificación al artículo 424 del E.T.: adicionó bienes para ser comercializados en los nuevos departamentos, exáctamente, incluyó al Guaviare en el listado que ya existía de bienes EXCLUIDOS.

SANCIONES POR SOLICITAR DEVOLUCIÓN O HACER COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE

Si en un error de interpretación de la ley, se confunden los términos exento y excluido, y se terminan haciendo compensaciones o devoluciones, podrán llegar las sanciones que establece el Estatuto tributario.

Las sanciones establecidas son la devolución de lo pagado o compensado, mas los intereses desde el momento de la compensación o desembolso; más una sanción del 10% o 20%, de lo devuelto o compensado, dependiendo si la devolución se hace de manera voluntaria o por corrección o modificación de la DIAN.

BANCARIZACIÓN DE PAGOS

Sin embargo, recordemos que para que el IVA y la RENTA sean objeto de descuentos, los pagos deben realizarse por medio del sistema financiero.

Alexander González y Abogados Asociados S.A.S. 310 222 4231 – 312 313 8855 – [email protected]

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COMO PARAR UN EMBARGO POR IMPUESTOS

Fuente formal:

https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co/files/normatividad/2018/LEY%201943%20DEL%2028%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018%20%281%29%20%281%29.pdf

COMO PARAR UN EMBARGO POR IMPUESTOS
COMO PARAR UN EMBARGO POR IMPUESTOS
COMO PARAR UN EMBARGO POR IMPUESTOS
Ante las actuaciones de las entidades, existen mecanismos jurídicos de defensa.

COMO PARAR UN EMBARGO POR IMPUESTOS

Las autoridades que recaudan impuestos, tributos y contribuciones, están investidas de facultades de cobro coactivo.

Esa posibilidad jurídica permite que las mismas entidades puedan adelantar los procesos, sin necesidad de ir donde un juez.

Dentro de sus posibilidades, las entidades (DIAN, UGPP, alcaldías, gobernaciones, superintendencias, etc), pueden decretar embargo y secuestro de bienes.

QUÉ POSIBILIDADES EXISTEN

Las posibilidades varían según el estado en que se encuentre el proceso, pero van desde las acciones en vía gubernativa, aunque algunas de esas opciones no suspenden el proceso, como la solicitud de revocatoria directa.

También podemos atacar el proceso por vía judicial, ante la jurisdicción contencioso administrativa y posteriormente, una vez la demanda haya sido admitida, notificarnos del mandamiento de pago.

Al notificarnos del mandamiento de pago, quedamos facultados para proponer la excepción contemplada en el numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.

La consecuencia práctica de la admisión de la demanda es el levantamiento de las medidas cautelares, es decir: se paralizan los embargos.

El origen de esta posibilidad, es que el Estado debe responder por los daños que las entidades causen a los particulares, y si una demanda es admitida, es posible que sea ganada por el demandante, con lo cual, los daños causados, deberían ser pagados por el Estado. Ver: Cuando hay derecho a demandar al Estado

CUESTIÓN DE ESTRATEGIA

Desde el momento de requerimiento de información, es preciso desarrollar una estrategia defensiva que contemple todas las posibilidades y etapas del proceso, para evitar errores complicados de superar.

Como ejemplos de los errores comunes:

  • Contestar sin suficiente fundamento jurídico los requerimientos de la administración.
  • Notificarse del mandamiento de pago prontamente, sin tener causales para proponer excepciones.
  • No aportar a los requerimientos, suficiente información que permita a la autoridad disminuir o excluir la sanción y/o los intereses.
  • Aportar información y documentos que perjudican al contribuyente o que carecen de vocación para justificar la omisión o inexactitud.

Una de las estrategias acogidas por los abogados tributaristas, cuando la causa está «perdida», es en dilatar suficientemente el proceso, como para poder esperar las reformas tributarias, que normalmente contienen beneficios y descuentos.

LA INSOLVENCIA ECONÓMICA  COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA

Si estamos ante un impuesto, multa, sanción, que amenaza verdaderamente el patrimonio, la empresa y toda nuestra economía, tal vez convenga analizar las posibilidades de la insolvencia económica, sea empresarial, de comerciante o de persona natural no comerciante.

 

Alexander González y Abogados Asociados S.A.S. 310 222 4231 – 312 313 8855 – [email protected]

 

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Fuente formal: Ministerio de hacienda. Exposición de motivos ley 1943 de 2018 http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-130987%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

COMO PELEAR UNA SANCIÓN TRIBUTARIA
COMO PELEAR UNA SANCIÓN TRIBUTARIA 3102224231
COMO PELEAR UNA SANCIÓN TRIBUTARIA
Ante las sanciones que imponen las autoridades que administran tributos, existen posibilidades jurídicas.

COMO PELEAR UNA SANCIÓN TRIBUTARIA

Cuando por errores u omisiones no declaramos, declaramos mal o no pagamos, y por ello terminan sancionándonos, las multas que pueden imponer las autoridades que administran impuestos y contribuciones (TRIBUTOS, en general), pueden ser debatidas con argumentos jurídicos, que pueden o no tener sustento y apoyo en los números. Para la presentación de recursos, los números son un medio de prueba mas, pero se discuten otros escenarios, como la vulneración del derecho al debido proceso.

ERRORES DE LAS ENTIDADES AL MOMENTO DE IMPONER SANCIONES

Algunos errores cometidos por las entidades se basan en abusos de autoridad, violación de principios del derecho tributario, violación del debido proceso o inadecuada interpretación normativa:

  1. Indebida notificación de los actos administrativos como la liquidación oficial, la resolución sanción o los documentos previos.
  2. Error en la base de liquidación oficial, o la resolución sanción sobre el tiempo o sobre la base gravable.
  3. Errores numéricos en la liquidación oficial o en el requerimiento para declarar o corregir
  4. Errores jurídicos en los actos administrativos previos a la liquidación oficial o al mandamiento de pago
  5. Errores de procedimiento o normativos frente a la forma que debe imponerse la sanción.

¿QUE HACER ANTE UN PROCESO SANCIONATORIO TRIBUTARIO INJUSTO?

Dependiendo del momento en que se necesite defenderse de las actuaciones de la administración, existen varias formas de atacar los actos administrativos, que sancionan o que se prevé, concluirán en una sanción:

  • Recurso de reconsideración
  • Recurso extraordinario de revocatoria directa
  • Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
  • Excepciones al mandamiento de pago

Cada uno de estas herramientas jurídicas tienen sus propios requisitos. «Son como un conjunto de botones en un tablero eléctrico, cada uno tiene una finalidad y momento para usarlo». El uso inadecuado de un recurso puede perjudicar al contribuyente, porque puede perder la oportunidad de discutir en el momento adecuado, una decisión que si no se ataca, después puede no tener reversa, igual pasa cuando se deja de usar un recurso en el momento que debe hacerse.

Algunos de estos recursos tienen como finalidad atacar los actos administrativos, también pueden usarse para ganar tiempo o asuntos similares, cuando la causa definitivamente se ve perdida.

Asesorías en derecho tributario y planeación tributaria. Defensas ante la DIAN, UGPP, Alcaldías, superintendencias y gobernaciones.  – Alexander González y Abogados Asociados S.A.S. [email protected]  – 3102224231

Imagen tomada del diario El colombiano.

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ERRORES COMUNES DE LA UGPP EN LOS COBROS
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La UGPP comete muchos errores y atropellos contra los ciudadanos, en el cobro de las multimillonarias sanciones que impone.

ERRORES COMUNES DE LA UGPP EN LOS COBROS

Los constantes abusos de la UGPP contra los contribuyentes, normalmente se ven rodeados de graves errores de procedimiento que afectan el derecho fundamental al debido proceso.

Hoy nos requeriremos a algunos de esos errores de la UGPP, que se constituyen en graves violaciones de las las garantías fundamentales de cualquier persona, que con el actuar de los funcionarios de la UGPP, puede ver afectado su patrimonio como consecuencia de las acciones desleales y torticeras de esa entidad.

INDEBIDA NOTIFICACION

La notificación en debida forma es requisito de todo procedimiento judicial o administrativo. En este caso, la UGPP en muchas ocasiones realiza procedimientos de notificación diferentes a los establecidos en el estatuto tributario nacional, o interpreta los establecidos de manera incorrecta, por ejemplo, es usual que realice notificaciones por correo electrónico sin que esa forma de notificación haya sido autorizada previamente por el contribuyente.

En efecto, el artículo 312 de la ley1819 de 2016, Establece:

«Artículo 312. Notificación electrónica. Los actos administrativos que profiera la UGPP en los procesos de determinación de obligaciones y sancionatorios de las contribuciones parafiscales de la protección social y de cobro coactivo, podrán notificarse a la dirección electrónica que informe el aportante de manera expresa«.

Esto quiere decir, que para que una notificación por correo electrónico sea válida,  se necesita autorización PREVIA y expresa del titular, misma situación descrita en el artículo 566-1 del estatuto tributario nacional, que también determina la necesidad de una autorización expresa y anterior por parte del contribuyente, para que la administración pueda notificarle por ese medio.

La forma correcta de notificación, permitida por la ley, de acuerdo con el artículo 565 y 566 del código, es por correo certificado, adjuntando copia del acto administrativo que corresponda.

BASE DE LIQUIDACIÓN ERRADA

Cuando se trata de trabajadores independientes, la liquidación debe de hacerse de conformidad con el artículo 135 de la ley 1753 de 2015, Que en síntesis, hace referencia a que la cotización debe hacerse sobre el 40% de los ingresos realmente percibidos por el trabajador. A pesar de ello, es usual encontrar actos administrativos, como requerimientos para declarar corregir, liquidaciones oficiales, e inclusive resoluciones que resuelven el recurso de reconsideración, desconociendo este mandato.

REALIZACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS TENDIENTES A DEFRAUDAR AL CONTRIBUYENTE

La UGPP, representada en todos los procesos que adelanta contra losContribuyentes por expertos en la materia, es plenamente idónea, Capaz y consciente, de los procesos que debe realizar cuando hace fiscalizaciones a los ciudadanos, sin embargo, es desconcertante observar como, sin temor, los funcionarios de la UGPP emiten actos administrativos que para el ciudadano del común son confusos y muy poco claros.

Por ejemplo, los funcionarios de la UGPP Emite actos, o comunicados informando al contribuyente que le van a fiscalizar un año determinado, pero posteriormente le inician procesos por otros años y en esos comunicados aparentemente tan inofensivos, se esconde toda una treta ilegal para que el contribuyente finalmente termine pagando sanciones de cientos de millones de pesos, amenazándolo con todo el poder del Estado, en la práctica, el cobro coactivo.

Lo torcido de este actuar, es que si al ciudadano se le informara REAL, ADECUADA y OPORTUNAMENTE sobre las consecuencias de no afiliarse OPORTUNAMENTE al sistema, seguramente lo haría. Pero los comunicados aparentemente inofensivos de la UGPP no despiertan en la gente esa malicia, al fin de cuentas es el Estado, si dice que al afiliarse ya, se acaba el problema, la gente lo hace, pero es que la UGPP le informa inadecuadamente, de forma que el ciudadano no sabe que no se trata solo del presente, sino del pasado, que la UGPP deliberadamente vuelve a atacar, bajo la premisa que ya el contribuyente omitió y por ello debe ser sancionado.

Estos, entre otros muchos y graves errores, son los que a diario la UGPP comete contra los ciudadanos, para sancionarlos con multas miillonarias.

Asesorías en materias tributaria, defensas ante superintendencias, alcaldías, gobernaciones, DIAN y UGPP. Alexander González y Abogados Asociados S.A.S. 3102224231 – [email protected]

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Bitcoin y lavado de activos

Qué es Bitcoin?

El Bitcoin se ha posicionado a nivel mundial como la moneda virtual más fuerte, llegando actualmente a valer más de USD $10.500, más de 30 millones de pesos colombianos.

Una criptomoneda es una divisa, una forma de dinero, pero electrónico que puede intercambiarse para adquirir bienes y/o servicios. El Bitcoin es una de esas criptomonedas, la más fuerte de todas.

Mitos de las criptomonedas

1. Es posible multiplicar la inversión al invertir en Bitcoins?

Aunque la divisa ha pasado de valer unos 2,50 dólares a principios de 2011, a tener un precio de mas de 10500 dólares en noviembre de 2017, nadie puede garantizar una ganancia promedio o fija en ningún período.

El valor del Bitcoin se basa en lo mismo que cualquier otra mercancía: su demanda. En este momento la divisa tiene un fuerte crecimiento, debido a la alta demanda, pero si esa demanda decrece, su valor también disminuirá. Considero que las ofertas para invertir en Bitcoins o cualquier criptomoneda, garantizando una utilidad fija, son verdaderas estafas.

2. Invertir en Bitcoins es inseguro

En mi opinión como experto en derecho financiero, no es seguro mantener los ahorros  en ninguna criptomoneda. Las criptomonedas son adecuadas para realizar algunas transacciones, pero no se recomienda para tener inversiones o ahorros en grandes cantidades.

Debe tenerse presente que las criptomonedas tienen su respaldo en soluciones tecnológicas aportadas por particulares en cualquier lugar del mundo, a diferencia de las monedas oficiales que se respaldan en los gobiernos.

En todo caso debe tenerse precaución frente a aquellas ofertas maravillosas que prometen enriquecimiento en poco tiempo, puede tratarse de estafas o fraudes.

3. Los Bitcoins se prestan para el lavado de activos y el transporte de dinero

Es cierto. Dada la estructura tecnológica, el alto costo y la forma de comercialización del Bitcoin, se presta para hacer transferencias desde y hacia cualquier lugar del mundo sin dejar el más mínimo rastro. Evidentemente se necesitaría de expertos en el área, pero es un fenómeno que no puede desconocerse, al igual que la falta de regulación al respecto.

Si tenemos en cuenta que un bitcoin vale USD  $10.500, transferir 5 millones de dólares es equivalente a transar unos 450 Bitcoins, los números hablan por si solos y es mucho más sencillo transferir sin rastro 450 Bitcoins que 5 millones de dólares.

En todo caso, es muy difícil demostrar el lavado de activos mediante criptomonedas, debido a que no existen registros sobre sus operaciones, porque no se encuentran reguladas.

Dudas? Alexander González y abogados asociados S.A.S., expertos en derecho financiero y derecho penal.
57- 3102224231 – Correo electrónico [email protected]

Fuentes:

  • https://www.bitcoin.com/
  • https://es.wikipedia.org/wiki/Bitcoin